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Análisis, noticias corporativas y actualizaciones de Miranda Partners.

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¿Sabes que es la Evaluación Nacional de Riesgos?

Esta semana en el blog de Compliance vamos a comentar un tema que es parte integral de los programas de Enfoque Basado en Riesgos en las instituciones y los programas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), me refiero a la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR), las mas reciente efectuada en 2020.

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¿Qué encuesta fue la ganadora en el 2021?

Por: Oscar AlcántaraA la par que múltiples candidatos salían a declararse ganadores después de las últimas elecciones del 6 de junio, varios encuestadores hacían mismo. No se hicieron esperar los…

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El Pulso de los Medios, Junio

Por Gabriela Jiménez Cubría, Jorge Luis Cortés y el equipo de Miranda Media & PR El mes de junio ha estado marcado por una contienda electoral que vino a tensar…

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¿Sabes que es la Evaluación Nacional de Riesgos?

Esta semana en el blog de Compliance vamos a comentar un tema que es parte integral de un programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), me refiero al sistema de monitoreo de PLD, otras empresas la denominan sistema automatizado, sistema de PLD, o “transaction monitoring system”.

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La empresa que cotiza en la Bolsa ¿Necesita una política de inversiones personales?

En este blog vamos a comentar un tema que es muy relevante para las empresas que cotizan en Bolsa (BMV o BIVA), me refiero específicamente al tema del manejo de información privilegiada y eventos relevantes, que influyen directamente en las inversiones personales que puedan tener sus Directivos y otros empleados que laboran para la entidad.

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Ética en los negocios, ¿La corrupción mata?

Por: Karla Valdés   En este blog vamos a comentar un tema que es muy relevante en este momento y hablaremos de la ética en los negocios y su labor…

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El Pulso de los Medios, Mayo

Por: Gabriela Jiménez Cubría, Jorge Luis Cortés, y el equipo de Miranda Media & PR El año 2021 se acerca a la mitad más rápido de lo que pensábamos, y…

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Oficial de Cumplimiento ¿Es obligatorio?

La aventura, la tradición y el confort se mezclan para recibir a los turistas que lleguen a Malinalco; en nuestra guía están todos los detalles.

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El Pulso de los Medios, Abril

Por: Gabriela Jiménez Cubría, Jorge Luis Cortés, y el equipo de Miranda Media & PR La pandemia de coronavirus sigue impactando de manera directa al mundo de los medios de…

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¿Por qué es importante la independencia y el empoderamiento para un programa de Compliance?

Al estar proponiendo, estableciendo o implementando un programa de Compliance, surgen muchas preguntas como ¿en qué área debe quedar la unidad de Compliance dentro de la organización?; ¿quién deberá de encabezar la división o el programa?; o ¿qué tipo de recursos se le deberán de asignar? Todas estas son válidas preguntas y se les debe dar respuesta, pero antes me gustaría plantear algunas ideas más generales que prácticas para tener en mente antes de contestar esas preguntas.

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¿Cuáles son las actividades vulnerables?

Esta semana en el blog vamos a comentar un tema que le preocupa al SAT y a muchos empresarios, esta relacionado con las actividades vulnerables. ¿Quién las definió?, ¿cuáles son sus obligaciones?, éstos son algunos de los aspectos que veremos más adelante.

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Última actualización: agosto de 2026.

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